В чем подозревают основателя Baring Vostok Майкла Калви? Как он сам объясняет уголовное дело? Коротко
Мы рассказываем честно не только про войну. Скачайте приложение.
Позиция следствия: Компания американца Майкла Калви Первое коллекторское бюро (ПКБ) взяла у банка «Восточный» кредит на 2,5 миллиарда рублей. Вместо того, чтобы вернуть долг, в феврале 2017 года Калви передал «Восточному» акции другой компании IFTG, сказав совету директоров банка, что они стоят три миллиарда рублей. В феврале 2019 года член совета директоров «Восточного» Шерзод Юсупов пришел в ФСБ и сказал, что Калви и другие участники сделки его обманули. ФСБ это подтвердила, найдя аудиторскую оценку, где сказано, что акции IFTG стоили не три миллиарда, а 600 тысяч рублей. Таким образом, полагает следствие, Калви и его сообщники совершили мошенничество.
Позиция Калви: Во время сделки в феврале 2017 года Юсупова никто не вводил в заблуждение, он имел доступ ко всей информации. Юсупов и Артем Аветисян — акционеры, которые появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам. Фонд обратился в Лондонский арбитраж. Теперь, полагает Калви, Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна Аветисяну.
Михаил Зеленский
Фото в анасе: Рамиль Ситдиков / Sputnik / Scanpix / LETA
(1) Майкл Калви
Основатель крупнейшего инвестиционного фонда Baring Vostok, который работает в России 25 лет и за это время поучаствовал в развитии «Яндекса», телеканала «СТС», 1С, «Тинькофф-банка» и других компаний.
(2) International Financial Technology Group S.C.A.
Люксембургская компания, также подконтрольная Калви. В феврале 2017 года банк «Восточный» получил 59,9% ее акций в качестве отступного по кредиту ПКБ.
(3) Подозреваемые по делу Калви
Вместе с Калви были задержаны, а затем арестованы партнер фонда Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора фонда француз Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, советник председателя правления «Норвик-банка», бывший руководитель «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор ПКБ Максим Владимиров.
(4) Аудиторская оценка IFTG
В суде следователь заявил, что стоимость акций IFTG оценила аудиторская компания PricewaterhouseCoopers, но судья заметил, что в материалах дела этой оценки нет. В самой PwC от комментариев отказались. Предыдущие аудиторские оценки, находящиеся в открытом доступе, подтверждают позицию Калви, что прямо перед сделкой с «Восточным» активы IFTG стоили более двух миллиардов рублей.
(5) Артем Аветисян
По словам источников The Bell, Аветисян дружит с Дмитрием Патрушевым — министром сельского хозяйства и сыном секретаря Совбеза Николая Патрушева (до этого возглавлял ФСБ).