Конкурента Лукашенко на выборах Виктора Бабарико задержали как «руководителя противоправной деятельности»
Мы рассказываем честно не только про войну. Скачайте приложение.
Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии подтвердил задержание Виктора Бабарико — бывшего руководителя «Белгазпромбанка» и потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента. Об этом сообщает «Белтелерадиокомпания».
Глава КГК Иван Тертель назвал Бабарико «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности». О какой деятельности идет речь, Тертель не уточнил. Очевидно, имеется в виду уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, по которому ранее задержали ряд бывших и нынешних сотрудников «Белгазпромбанка».
По словам Тертеля, КГК установил «отмывочные схемы», с помощью которых из «Белгазпромбанка» выводились деньги в иностранные банки, в том числе в латвийский банк ABLV. Кроме того, сотрудники «Белгазпромбанка» якобы принуждали граждан брать кредиты и за взятки давали займы предпринимателям с плохой кредитной историей.
Хищение, мошенничество, получение и дача взятки, легализация преступных доходов. Всего по уголовным делам задержано около 20 человек. Практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы.
Виктора Бабарико и его сына Эдуарда доставили на допрос в КГК по делу «Белгазпромбанка» утром 18 июня. К ним не пускают адвокатов, какой у них статус в деле, неизвестно. В доме Бабарико начались обыски.
О деле «Белгазпромбанка» стало известно 11 июня, когда КГК пришел с обысками в головной офис кредитной организации. 15 июня Нацбанк Белоруссии ввел в «Белгазпромбанке» временную администрацию.
(1) Банк ABLV
Обслуживал в основном клиентов из стран СНГ. Был закрыт в феврале 2018 года. Это решение было принято после того, как Минфин США обвинил ABLV в отмывании денег и сделках с лицами, «причастными к политической коррупции» в России, Украине и Азербайджане.